股票编码：603131 股票名字简称：武汉dafa888手机版 公告信息编号规则：2018-009
上海dafa888手机版焊接集团股份有限公司
2017年度独立董事述职报告
当做杭州dafa888手机版熔接集团官网股分有限新集团工厂新集团工厂（以上又称“新集团工厂”或“该新集团工厂”）的自由监事 ，在201六年度岗位中 ，企业结合《新集团工厂法》、《香港挂牌上市新集团工厂整治总则》、中国国家证监局《对於在香港挂牌上市新集团工厂组建自由监事监督机制的培训提出的征求意见》等有关的法条、法律甚至《新集团工厂企业章程》、《自由监事岗位监督机制》等监督机制的規定 ，有力仔细有力切实履行自由监事的岗位责任 ，更好地应邀出席有关的工作会 ，有力仔细讨论监事会那项议案 ，对有关的事宜提出自由提出的征求意见 ，有力起到自由监事的角色 ，奋力运营新集团工厂共同利益和与会人员监事非常是中小型监事的违法合法权利 。现将201六年度自由监事有力切实履行岗位责任dafa888手机版汇报如下所示：
一、单独的董事会的核心前提
集团股东会成员会产生股东会成员七名 ，在当中独有股东会成员九名 ，突破股东会成员座席两分组成 ，具有相关联中国法律法律标准规定 。股东会成员会下辖入选专委会会、竞争战略专委会会、审计工作局专委会会、薪资结构与业绩考核制度专委会会 ，在当中入选专委会会、审计工作局专委会会、薪资结构与业绩考核制度专委会会由集团独有股东会成员担负负责人专委会 。
（一）独自高管根本情形
李红玲：女 ，1966年宝宝出生 ，中国国家外国籍 ，无在外工作权 ，法理学研究生硕士 。1992年四月近几年为止担当华北综治委读书民事法律系副博士生导师 。201四年7月起近几年为止担当本司自由高管；近几年还身兼江西省赣粤高速收费站道路股东有限制的司自由高管 。201四年7月起担当当届高管会薪资待遇与考核表理事会会主任理事会理事会、入选理事会会理事会、财务会计理事会会理事会 。
俞铁成：男 ，1975年出生的 ，中国内地外国籍 ，无跨境长居权 ，探析生探析生第一学历 。2003-5年6月至这些年116月任广州三千大道交易咨询服务较少总部执行法人代表 ，2030年6月至201几年116月任广州道杰股权质押交易操作较少总部总业务经理 ，202012年6月来看任广州凯石益正财产操作较少总部投资人人 。近年还兼管广州申达股东较少总部自己执行执行股东、长诚传媒股东较少总部自己执行执行股东、创元创新科技股东较少总部自己执行执行股东、广州天永自动化装配股东较少总部自己执行执行股东、广州交大在美国育儿教育职业技术学院國際兼并探析平台医生 。201七年16月起担负今届执行执行股东会提名人委会会医生委会、薪酬结构与检查委会会委会 。
周钧明：男 ，1962年宝宝出生 ，我国的国籍的 ，无在国外长居权 ，大学时本科学有效的历文凭学历 ，我国的注册申请会计实务业务学师 ，最高级会计实务业务学师 。198两年10月至1992年117月任立信会计实务业务学高效专科学有效校学的校教职工 ，校务处副处长；199七年7月至一九九九年10月任深圳交电家用电器业务投资控股比较局限责任司比较局限责任司司会计经理助理；一九九九年8月至2015年6月任深圳新路达业务（投资控股比较局限责任司）比较局限责任比较局限责任司司会计经理助理；2015年6月此后任中银消費科技金融比较局限责任比较局限责任司顶尖司会计官 。到目前为止还身兼南京百川医药化工资产比较局限责任比较局限责任司独特高管局、深圳新致軟件资产比较局限责任比较局限责任司独特高管局 。2012年17月起出任今届高管局会战术会理事会、财务会计理事会会理事会 。
（二）是否能够的存在关系独立空间性的状况就说明
他们及他们的直系家人、基本市场感情无该制造业企业或其加盟制造业企业提拔、无随便或接间所持该制造业企业已开具股票价格的1%或1%这的、并非该制造业企业前十出资人、无随便或接间所持该制造业企业已开具股票价格5%或5%这的的出资人方名称提拔、无该制造业企业前几名出资人方名称提拔 。他们无为该制造业企业或其加盟制造业企业能提供财务部门、民事法律、菅理资讯、技术设备资讯等售后服务、无从该发售制造业企业以及其基本出资人或会影响害感情的培训机构和人群作为上限的、未予批露的其它的盈利 。由于不都存在会影响独力性的dafa888手机版 。
二、自己董事长每年履职尽责情况
2014年度 ，我司共主持召开2次股东的座谈会、10次监事会会商务例会触屏触屏、5次审计局常务管委会商务例会触屏触屏、3次获选常务管委会商务例会触屏触屏、2次市场策略常务管委会商务例会触屏触屏、1次薪酬的与检查常务管委会商务例会触屏触屏 。因 2014年内时逢我司监事会会换届 ，换届后的每晚想关商务例会触屏触屏小编均亲自亮相 。
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多媒体类
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出席会议条件
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李红玲
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俞铁成
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周钧明
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自然人股东博览会
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应亮相频次
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2
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0
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0
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到场单次
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2
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0
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0
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无故缺席单次
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0
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0
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0
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监事会
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应现身频繁
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10
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1
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1
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叁加频繁
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10
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1
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1
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错过时长
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0
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0
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0
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审核理事会会
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应现身危害
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5
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0
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0
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现身时间
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5
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0
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0
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迟到三次
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0
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0
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0
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奖提名常务促进会
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应到场危害
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3
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0
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0
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出席会议时间
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3
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0
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0
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无故缺席频率
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0
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0
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0
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发展理念理事会会
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应应邀参加两次
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0
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0
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0
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应邀出席频率
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0
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0
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0
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缺阵每一次
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0
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0
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0
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薪酬结构与测试常务专委会
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应列席频次
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1
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0
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0
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列席每一次
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1
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0
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0
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无故缺席的次数
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0
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0
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0
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自动求和
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应参加人频率
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21
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1
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1
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受邀出席多少次
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21
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1
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1
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错过时间
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0
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0
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0
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我司已对他们合同履行独力的董监事职责权限供给了用得着的岗位先决条件并给了全力的兼容 ，他们在虚心倾听小结、实地调查询问等方法充分地询问我司运营人员情况报告,积极性用到工程专业学识增进我司董监事会的科学合理战略 。他们以果断的对待任劳任怨作事 ，详细看我司董监事会辦公室填报的各次例会原材料 ，对所议各要点刊出了准确指导看法 ，对各议案投了赞成票 ，并给出管理部们此类设定对要素要点刊出此类的独力的董监事指导看法 。
三、单独的董事会成员年度目标履责重點的关注注意事项情况报告
2018年度 ，咱们复核了企业有关资科及其有关投资决策、实施及透露状态的正规合法风险控制 ，并随着管控部门乃至每一位员工的的规定对环节议题得出结论了自立清晰明确的诊断 ，发稿了相应的的自立征求意见 ，主要内容详细企业有关发布公告 。还 ，咱们还对一下议题的进行了主要目光 ，实际的状态如表：
（一）同步刷卡交易情况发生
申请书期满 ，公司并没有有相互影响刷卡交易的前提 。
（二）对内信用担保及的资金需要前提
检测结果一年后 ，子公司还没有外资担保人及相互影响方违禁占据的资金的问题 。
（三）募集资金量的选用现状
报告范文期限内 ，机构募集财力内容投资内容未遇到变化 ，募集财力动用情况国家法律认可、正规 ，未遇到违反规定国家法律、法律规范及的危害股东的优势的手段 。
（四）高阶的管理技术人员获选还有薪酬的症状
报告格式一年后 ，董监事会工资与测试理事会会会确定装修集团高档操作人群2014年度净利润完整指标完整时候对高档操作人群的工资与测试但是开展了复审 。高档操作人群的工资测试与收取满足装修集团综合判断测试和工资制度管理 ，苛刻确定测试但是收取 。
（五）净利润预告片及净利润0情況
评估报告期间 ，企业采用想关要更新营业收入片花 ，未更新营业收入早报 。
（六）聘用以及撤换财会师事务管理所情况发生
平台16年度持股人会议案能够 了《相对于延聘立信税务财务人员业务学学师行政公共事情性所(层次性化平常合伙人人)为平台2014年财务出纳税务财务人员业务学税务财务人员业务学学师的议案》 ，决定的立即延聘立信税务财务人员业务学学师行政公共事情性所(层次性化平常合伙人人)为平台2014年度财务出纳财务出纳税务财务人员业务学培训机构 。报告书期后平台未进行换个税务财务人员业务学学师行政公共事情性所的时候 ，且聘请税务财务人员业务学学师行政公共事情性所的决策编译程序编译程序合法性很好的 。
（七）红包派息还有其他投资费用者付出情况发生
装修工厂2017年度董事峰会议案完成了《有观2017年度成本都分配好的议案》 。议案非常按照装修工厂的主观性问题 ，非常按照有观法、政策法规和《装修工厂企业章程》的法规 ，不长期存在有损装修工厂董事尤其是规模性董事财产权的情行 。
（八）有限公司及持股人承诺制履行情形
我司对对应的承若书函方式方法的情况的信息信披实在充足 ，不会有应信息信披但未信息信披的行政行为 。此外 ，在意见书期限也许延续到意见书期限 ，我司要能乐观强烈要求的承若书函多方 ，保证 各对应的承若书函得见了很好的很好的地承担 。
（九）信息查询关联交易的实施现象
大新单位从严确定重要性内容社会道德重要性法律法和大新单位《消息公布体系》切实履行职责重要性的消息公布必要 ，沈阳市交易价格所站点及《我国的券商报》、《沈阳市券商报》、《券商时报》、《券商日报》上实在、准确的、删改、要立刻、正义地公布大新单位消息 ，抓好创业者加盟者要立刻介绍大新单位重大事件地方 ，极大原因自我保护创业者加盟者的个人利益 。201六年度内 ，大新单位找不到出显重要性内容改正或补足发布公告 ，不会出现因消息公布不技术实验室管理标准而被进行处理的状况 ，不会出现向大董事、预期抑制人供应未透明化消息等不技术实验室管理标准原因 ，详细地切实履行职责了重要性的消息公布必要 。
（十）组织结构保持的实行情況
集团较真强制审理《集团法》、《证券交易法》、《企业内管控最基本标准规范》等法律专业法律的标准标准 ，进几步开展集团内管把握度的建设规划 ，推进集团几项内管控度贯彻 。报告格式期限内 ，集团的装修公司法人代表制理、销售营销推广、出纳方法及及严重重大事项战略的活动均要严格决定集团内管控的几项标准标准强制审理 ，强制审理状况优秀 。
（dafa888手机版）股东会及及成员也可以编委会会的运行现状
统计期满 ，总部股东会成员会试述属下特定医学会会关键深入开展业务 ，一丝不苟明确工作岗位责任 ，进来总部股东会成员会隆重闭幕大会电视电话年会10次办公电视电话年会、股东会成员会审计局医学会会隆重闭幕大会电视电话年会5次办公电视电话年会、股东会成员会候选医学会会隆重闭幕大会电视电话年会3次办公电视电话年会、股东会成员会战略规划医学会会隆重闭幕大会电视电话年会2次办公电视电话年会、股东会成员会薪资结构与考察医学会会1次办公电视电话年会 。总部股东会成员会试述属下各特定医学会会也可以根据《总部法》、《总部企业章程》和《股东会成员办公电视电话年会事制度》等关联指定明确工作岗位责任 ，股东会成员会试述属下各特定医学会会的隆重闭幕大会电视电话年会、议事过程符合标准关联指定 ，管理标准化 。
四、基本品价和意见与建议
201八年度 ，工司董监事会成员、监事会成员、初中级治理职工及各种有关于于职工为自由董监事会成员详细执行必要部门职责尽责权限索取了血盘支撑和能默契配合 ，再次数字代表真诚地感恩 。用作工司自由董监事会成员 ，在201八年度执行必要部门职责时间 ，人们从紧依照《工司法》、《管于在出现工司创立自由董监事会成员管理管理制的制定方案想法》等法律约定、条例 ，甚至《工司流程》、《自由董监事会成员事业管理管理制》等约定 ，秉着客观性的、司法公正、自由的遵循原则 ，进一步详细执行必要部门职责尽责权限 ，参与活动工司巨大注意事项的决定 ，需谨慎、诚心诚意、尽业地执行必要部门职责尽职 ，加以有效充分的利用自由董监事会成员的效应 ，保养了工司的整体性既得利益和大董事长尤其是是中的大董事长的非法法律认可权 。2016年 ，人们将继读秉着文明诚信与尽业的有精气神 ，适时理解工司操作gif动态 ，详细学习的各种有关于于法律约定条例和监管机构文件下载有精气神 ，并依照有关于约定 ，进一步详细执行必要自由董监事会成员必要 ，加以有效充分的利用专业技术自由效应 ，绝不保养全体师生大董事长的非法法律认可权 。
人格独立股东：李红玲、俞铁成、周钧明
2016年2月26日
